成都会务公司 成都三泰控股集团股份有限公司

原标题:成都三台控股集团有限公司

总经理。

根据《公司法》第一百四十六条的规定，曹女士不得担任公司监事。她没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。她没有因涉嫌犯罪或涉嫌违反法律法规而被司法机关调查。除上述职责外，她与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系。经查询，其并非“背信人”，任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任该岗位职责，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。截至目前，曹在公司无股份。

股票代码:002312证券简称:三泰控股公告号。: 2021-024

成都三台控股集团有限公司

关于修改公司章程的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

为完善公司治理，成都三台控股集团有限公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将修改内容公告如下:

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除上述修订内容和条款外，原章程其他条款序号依次顺延。章程中的“总经理”全部改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”，而章程中的其他条款保持不变。公司在提请股东大会授权董事会办理相关具体事项后，将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续，具体变更以工商变更登记为准。

修改后的章程详见当日巨潮资讯网。

特此公告。

成都三台控股集团有限公司董事会

2021年3月24日

股票代码:002312证券简称:三泰控股公告号。: 2021-025

成都三台控股集团有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、本次股东大会基本情况

经2021年3月24日召开的成都三台控股集团有限公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，公司定于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会。

会议:2021年第二次临时股东大会

会议召集人:公司董事会

会议合法合规:第五届董事会第四十八次会议决定召开本次股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议时间

现场会议时间:2021年4月9日下午14:30

在线投票时间:

①通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2021年4月9日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月9日9:15-15:00。

会议方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场表决:股东自行出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网上投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网上投票平台，股东可在上述网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一份额只能通过现场投票和网络投票中的一种进行投票。网上投票包括深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一份额只能选择其中一种。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

备案日期:2021年4月2日

会议与会者

1.公司于2021年4月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

会议地点:公司总部13楼会议室。

二.会议将审议的议题

1.关于拟变更公司名称和证券简称的议案

2.关于变更公司注册资本的议案

3.关于修改公司章程的议案

4.关于修改董事会议事规则的议案

5.关于调整监事津贴的议案

6.关于调整董事津贴的议案

7.关于《董事长、监事会主席和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

8.01选举毛飞先生为公司第六届董事会非独立董事

8.02选举朱先生为公司第六届董事会非独立董事

8.03朱江先生当选为公司第六届董事会非独立董事

8.04选举卢希安女士为公司第六届董事会非独立董事

8.05选举朱光辉先生为公司第六届董事会非独立董事

8.06宋华美女士当选为公司第六届董事会非独立董事

9.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

9.01选举周先生为公司第六届董事会独立董事

9.02选举冯志斌先生为公司第六届董事会独立董事

9.03马永强先生当选为公司第六届董事会独立董事

10.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

10.01曾慧远先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事

10.02选举曹女士为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案1-4、6-9已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，议案5、7、10已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过。独立董事对上述议案1、6-9发表了独立意见，其中议案2、3为特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，独立董事候选人的资格和独立性。股东大会采用累积投票制对上述议案8-10进行审议，其中非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决，逐项进行表决。本次应选举6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事。应该通过平等选举。股东所持票数为有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人人数内任意分配票数，但总数不应超过其拥有的票数。提案3和提案4的表决是提案8的表决结果生效的前提。上述建议详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本次股东大会，中小投资者的选票将单独统计，请积极参与。中小投资者是指下列股东以外的股东:

1.上市公司董事、监事、高级管理人员；

2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

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四.会议登记和其他事项

1.自然人股东凭身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续；

2.委托代理人凭身份证、授权委托书、客户身份证、客户证券账户卡、持股证明办理登记手续；

3.公司股东应当持单位营业执照副本、法定代表人身份证明原件、法定代表人签署的授权委托书原件、参会人员身份证办理登记手续；

4.异地股东可持上述相关文件通过信函或传真方式进行登记。传真登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5.现场参与报名时间:2021年4月6日上午9: 00-12: 00，下午13:30-17:00；

6.现场参与报名地点:四川省成都市金牛区舒曦路42号公司总部证券部。

动词 参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

不及物动词其他事项

1.这次会议的时间暂定为半天

2.联系信息

联系人:宋晓霞电话:028-62825222

传真:028-62825188电子邮件:santai@isantai.com

邮编:610091联系地址:四川省成都市金牛区舒曦路42号

3.出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用

七.供参考的文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议；

2.第五届监事会第二十七次会议决议。

我特此通知你。

成都三台控股集团有限公司董事会

2021年3月24日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会以网络的形式为股东提供了一个投票平台。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网上投票。网上投票程序如下:

通过网络系统投票的过程

1.股东投票代码:362312，投票简称:“三台投票”。

2.填写投票意见或票数

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填写投给候选人的票数。上市公司股东应当以其对每个提案组拥有的票数为限进行表决。股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中所投的票数超过候选人人数的，其为提案组所投的票视为无效票。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给该候选人。

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各提案组下股东所持表决权示例如下:

选举非独立董事

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×6

股东可以在六名非独立董事候选人之间随意分配表决权，但总票数不得超过其表决权。

选举独立董事

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间随意分配表决权，但总票数不得超过其表决权。

选举非雇员代表监事

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×2

股东可以在两名非职工代表监事候选人之间随意分配表决权，但总票数不得超过其表决权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决一般提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；一般提案先表决，再表决具体提案的，以一般提案的表决意见为准。

深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年4月9日9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统投票时间为2021年4月9日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件二

成都三台控股集团有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

我在此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户:

客户端IDNo。/营业执照号。：

客户的股东账户:

客户持有的股份数量:

客户持股的性质:

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

受托人:

受托人身份证号码:

就审议中的事项进行表决的指示:

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填表说明:投票前请在股东或受托人签名栏签名；投票时，非累积投票提案请在对应的“同意”、“反对”、“弃权”下方打勾。每一项都是单项选择，多项选择无效。对于累积投票提案，填写投给候选人的票数。

委托人未对表决作出明确指示的，视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托日期:年月日

股票代码:002312证券简称:三泰控股公告号。: 2021-026

成都三台控股集团有限公司

关于子公司申请授信业务并提供担保的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、担保概述

担保基本信息

因业务发展需要，成都三台控股集团有限公司全资子公司龙芒迪达农业有限公司拟向成都银行股份有限公司德阳分行申请不超过人民币2亿元的授信额度，期限为一年，公司将为其提供连带责任保证。担保金额不超过人民币2亿元，担保期限为每份借款合同债务履行期届满之日起2年；同时，龙芒迪达子公司四川龙芒磷化工有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过人民币2亿元，期限为一年，龙芒迪达将为其提供担保金额不超过人民币2亿元的连带责任担保，担保期限为每笔借款合同债务履行期届满之日起2年。两项担保不收取担保费和其他费用。

回顾投票情况

第五届董事会第四十八次会议于2021年3月24日召开。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司申请授信业务及提供担保的议案》。

申请信贷业务和提供担保涉及的相关协议尚未签订。

二.担保人信息

龙和蟒的基本情况

1.名称:龙芒迪达农业有限公司。

2.注册资本:180万元人民币

3.法定代表人:马强

4.企业类型:有限责任公司

5.成立日期:2014年2月10日

6.注册地址:四川省绵竹市新市镇新市工业开发区

7.经营范围:粮食种植；销售:化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产销售:盐酸、复合肥、复合肥、复混肥、有机肥、微生物肥料、水溶肥、磷肥、钾肥；货物进出口。。

8.公司持有迪达龙岩100%的股权

9.最近一个年度的主要财务指标:

单位:万元

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龙蟒磷化工产业基本情况

1.名称:四川朗曼磷化工有限公司

2.注册资本:10万元人民币

3.法定代表人:杨建国

4.企业类型:有限责任公司

5.成立日期:2003年4月24日

6.注册地址:四川省绵竹市新市工业开发区

7.经营范围:磷矿地下开采；氨、硫酸、磷酸的生产及产品销售；危险货物运输；饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥、复混肥、有机肥、微生物肥料、水溶肥的生产和销售；卖电；普通货物运输；货物进出口。。

8.龙岩迪达持有龙岩磷化工100%股权

9.最近一个年度的主要财务指标:

单位:万元

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三.担保的主要内容

公司向龙芒迪达提供担保合同的主要内容

1.保证人:成都三台控股集团有限公司

2.被保证人:龙芒迪达农业有限公司

3.担保方式:公司为隆平迪达公司申请授信提供连带责任担保，本次担保不收取担保费及其他费用。

4.担保金额:不超过人民币2亿元

5.保证期间:自各借款合同债务履行期届满之日起2年

6.本次授信业务涉及的担保协议尚未签订，公司授权公司与隆平迪达法定代表人作为授权签字人签订相关法律合同及文件。

龙蟒大地向龙蟒磷化工提供的担保合同主要内容

1.保证人:龙芒迪达农业有限公司

2.被保证人:四川龙芒磷化工有限公司

3.担保方式:隆平迪达为隆平磷化工有限公司的授信申请提供连带责任担保，该担保不收取担保费等任何费用。

4.担保金额:不超过人民币2亿元

5.保证期间:自各借款合同债务履行期届满之日起2年

6.本次授信业务涉及的担保协议尚未签订，公司授权龙阳迪达、龙阳磷化工法定代表人作为授权签字人签订相关法律合同及文件。

上述被担保方均不属于背信人。

四.董事会意见

董事会认为，本次担保的被担保方均为公司全资子公司，担保资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内。全资子公司不提供反担保的，不影响公司持续经营能力，不会对公司正常经营产生重大影响。不存在违反中国证监会和公司章程相关规定的情形。

五、累计对外担保和逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计核准担保金额为7.69亿元，占公司2019年度经审计净资产的24.24%。目前公司实际提供担保金额为2.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.46%，其中对外担保金额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%；为合并报表范围内的子公司提供9000万元的担保；子公司相互提供担保1.05亿元。

公司目前无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保，因担保被撤销应承担损失。

特此公告。

成都三台控股集团有限公司董事会

2021年3月24日

股票代码:002312证券简称:三泰控股公告号。: 2021-027

成都三台控股集团有限公司

关于2021年向银行申请综合授信额度的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

成都三台控股集团有限公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过14.5亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下:

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司预计2021年向银行申请不超过人民币14.5亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、担保、开立信用证、贴现票据等。授信额度有效期为本届董事会决议之日起至下一年度董事会或股东大会审议年度授信额度决议之日止。综合授信额度最终以银行核定的实际额度为准，授信额度在授权期限内可循环使用。

上述授信总额不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理与银行综合授信业务相关的一切手续，包括但不限于与银行具体洽谈、签订相关协议及贷款手续、审批相应公司及其子公司以自有房屋、建筑物、土地使用权等资产提供抵押担保的事项。

特此公告。

成都三台控股集团有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日