广州汕头银行杀人 涉案200亿 他们缘何犯下如此惊天大案

今年7月28日至8月4日，汕头警方对徐某峰、曾仲谋等网络赌博团伙开展了3次统一收网行动，抓获涉案人员102人，收缴手机、电脑、银行卡等。一批作案工具，冻结涉案银行账户2100余个，涉案资金2000余万元。全链条捣毁一起涉案金额200多亿元，为网络赌博团伙提供赌博资金的各种银行账户。"

多人合资开网上赌博

曾仲谋，1986年出生的汕头人，初中毕业后去了深圳工作。今年1月，曾仲谋通过其同伙在“火×树”赌博网站开设股东账户，随后又为该账户开设两个总代理账户，提供给徐某峰、郑某明用于网络赌博。郑某明还在自己的总代理账户下开设了多个会员账户，这些账户除了自己投注外，还提供给他的好友翁和翁开发的“下线”叶某义、徐某明。期间，郑某明与翁莫武、徐默峰结算赌资共计150万元。

为了发展“生意”，今年7月，曾仲谋通过同伙在赌博网站开设了两个总代理账户，一个是自己使用的，另一个是提供给郑某明的。后来，曾又为林等人开设了另一个会员账户，进行赌博和参与赌博。截至案发，曾仲谋与郑某明、姚某珍、林等人结算赌资共计61万余元。

另一方面，徐某峰通过其合伙人“阿三”向另一合伙人“阿六”开设“大×红”时间色赌博网站一级代理账户，后徐某峰将该账户交给曾仲谋管理并开设赌博账户。期间，曾仲谋开立二级代理账户，徐某峰、郑某明及其合伙人吴某按4: 2: 2的比例分享该账户股份。曾仲谋负责帮助徐某峰查看赌博输赢次数并开设赌博账户，在二级代理账户中占有徐某峰40%股份的10%。

期间，徐某峰、郑某明、吴某等人合伙开设多个会员账户参与赌博，吴某在上述二级代理账户下开设三级代理账户和会员账户发展“线下”，接受他人投注。经查，仅今年7月12日至21日，“大×红”时代色彩网站投注金额就达数百万元。

买卖银行卡“洗白”赌资

为了逃避公安机关的打击，徐某峰等人通过各种渠道购买了大量银行卡实施犯罪，并迅速将赌博赢来的钱转移分散取款。2017年8月初，徐某锋与同伙阿雅、阿桑勾结。徐某峰从他人处购买银行卡后，以每张1300元至2200元不等的价格出租给阿雅、阿桑，用于结算网络赌博赌资或进行其他信息网络犯罪活动。

随后，徐某峰找到汕头某网络科技公司老板纪某成，与纪某成合谋购买他人银行卡套，再以每月800元至1200元每套不等的租金提供给徐某峰。季某成听到许某峰的提议，知道自己会赚钱，立刻答应了。2017年底以来，吉某成先后聚集POS代理张某明、金融业务员刘某磊、快递员张某、信用卡业务员曾某等。，并且他们每个人都提供了自己的银行卡并从他人处购买了银行卡包，或者在注册公司后雇佣他人开立公司银行账户。

分工中，吉某成充分发挥每个人的特长，由张某负责核对收取的银行卡，然后由吉某成提供给徐某峰或张某根据徐某峰提供的收款信息将银行卡交给阿雅。今年6月，徐某峰将收购的银行卡包提供给郑某明，再由郑某明提供给其合伙人林某亮。

查获的涉案物品。记者欧汉华摄

经调查，汕头警方发现，2017年至事发时，徐某峰先后通过季某成、刘某磊等人购买银行卡套数169套，提供给郑某明、“阿山”、“阿雅”等人，从中非法获利。

自2017年8月起，纪某成明知他人利用银行卡在网上转移赌博资金，仍以关联人林某文、高某辉、纪某伦、纪某、王某友的名义提供3套自己名下的银行卡套和53套银行卡套，再以每套1000元至1600元不等的价格提供给徐某峰、佘。

自2018年4月起，刘某磊以张某明等人的名义，以每张500元至1600元不等的价格，向纪某成或某战线提供共计41套银行账户或支付宝账户，最终被徐某峰出售给网络赌博庄家，用于结算赌资。41套银行卡合计结算金额13亿元，刘某磊从中非法获利8万元。

2017年年中至今，张某明一直从事非法出售他人银行卡、手机卡的违法犯罪活动。之后，张某明将其出售给纪某成、郑，出租给徐某峰等人用于结算网络赌博。看到做生意没钱容易，2019年下半年，张某明拉拢朋友曾某加入“黑灰产业”团伙，向他人购买银行卡并出售。张某明以300至800元不等的价格从他人处购买了每张银行卡，然后以850至1050元不等的价格卖给了徐某峰。

为了赚更多的钱，张某明干脆把妻子张拉进了“圈子”。除了将自己名下的2套银行卡出租给纪某成外，还将张名下的3套银行卡和张注册的汕头市某网络科技有限公司的法人银行账户出租给纪某成，月租金3000元。

为了发展壮大“博彩业”，张某明先后从李、吴默佳、曾某等人手中收购了38套银行卡，再通过纪某成出租给徐某峰。张某明共提供银行卡套餐43套，账户资金结算金额近12亿元。

在此期间，曾某还以每月300~350元的租金向吴默佳等人购买了30套银行卡套，并通过共同被告林默泉登记了4家公司的营业执照，办理了6个法人银行账户，随后以每套700~1200元的价格提供给张某明、季某成，再将张某明、季某成出租给徐某峰。曾某共提供银行卡44套，累计收到结算账户资金7亿余元，曾某从中非法获利6万余元。

今年7月以来，汕头人佘墨凡以自己的名义提供了6个银行账户，以曾某、李某珍、王某英等名义提供了10个银行账户。，这些都是从吉某城收购的，然后去云南德宏把银行卡套卖给离家很远的“杀猪”诈骗公司和网络赌博庄家进行资金支付结算。每套卡月租金3000元，佘默凡共非法获利24000元。

整个链条切断了利益链

去年以来，汕头公安紧盯涉赌“资金链”治理主线，积极与人民银行汕头中心支行建立联动协作机制，共享相关信息。今年1月初，中国人民银行汕头中心支行主动向市公安局巡警支队提供涉嫌跨境网络赌博线索，汕头市公安局迅速组成专案组开展深入调查取证。

工作队的警察在新冠肺炎疫情期间克服了调查和处理案件的各种困难。半年来，他们对赌博账户逐一进行背景调查和取证，初步掌握了网络赌博团伙的组织架构、资金往来、活动规律和犯罪事实。

“该团伙成员多为汕头市潮阳区海门镇及周边地区的‘80后’青年。他们常年从事网络赌博，其开发商在各商业银行网点为商家和私企开设银行账户，出售给缅甸、柬埔寨等境外网络赌博团伙进行结算、转账和‘粉饰’涉赌资金牟利。”工作队的一名警察郑丹丹告诉记者。

7月下旬，专案组对公安部、广东省公安厅公安局交办的涉嫌跨境网络赌博银行账户线索逐一排查，发现不少涉赌账户被该团伙开设掌握，有效丰富了案件证据链，收网时机成熟。

7月28日凌晨5时，汕头市公安局召集200名警力组成28个抓捕组，在汕头市金平区、龙湖区、潮阳区、潮州市开展统一收网行动，成功抓获目标28人。随后，组织了第二次和第三次逮捕，逮捕了74人。三次，警方查获一批手机、电脑、银行卡等。，抓获涉案人员102人，冻结涉案银行账户2100余个，涉案金额200多亿元，实现了对跨境网络赌博犯罪分子链、资金链、利益链等全链条违法犯罪环节的深度打击，有力推动了“断链”行动深入开展。

经审查，郑某明、曾等人解释称，今年以来，他们利用境外“大×红”“火×树”“华×”时间色赌博网站开设赌博账户，发展“线下”。赌博人员，接受他人赌博的犯罪事实，从中牟利的；徐某峰、张等人解释，其仍向他人提供银行卡套餐用于赌博结算并从中获利；佘莫凡、郑莫武等人供述，明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍将银行卡账户卖给他人支付结算，从中牟利。

9月5日，汕头公安以开设赌场罪、购买非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名，抓获徐某峰等41人。此外，25人因帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审或监视居住。