鞍山孙晓东近百万人被骗鞍山公安斩断“积分套现”黑链条

2022-01-11 16:30

近两年，29人每天要打500个诈骗电话，受害者遍布全国，被骗近百万人，涉案金额超过500万元。

半年来，已有260余名民警调往11个省份，彻底摧毁了打着“套现手机积分”幌子的诈骗犯罪集团，38名犯罪嫌疑人全部落网。

黑客、通信公司的内部人员、“通信公司的运营商”、“优惠券的批发商”和购物凭证的“代理商”……当这些看似毫不相干的人被“组合”在一起，就形成了一条诈骗的“黑链”。日前，鞍山警方成功打掉一个利用“积分套现”的诈骗团伙。

怀疑

在简陋的商店前，好车经常更换

“这家店是做什么的？门口总是停着一辆好车。如今，路虎、保时捷等汽车都无法命名。”“这家店已经闲置多年了。两年前才租的，招了很多运营商，都是年轻女性。”2019年4月12日中午，海城市腾高镇一加油站附近居民的指指点点引起了鞍山市公安局前山分局刑侦大队副大队长孙效东的注意。

店不大，没有名字，门是锁着的，窗帘把房子盖得紧紧的，门口有两个视频监控摄像头。“里面肯定有东西。”几天后，一项调查证实了孙效东的判断。

孙效东发现，从9点开始，20多名年轻女性陆续进店，21点左右离开。在此期间，大门被锁上了，没有其他人进出，也看不到房子里的人。在接下来的几个月里，孙效东进行了十几次外围调查，但他不明白这些人在做什么。

去年8月底，终于得知这家店的租客兼经营者是一位来自鞍山的女性，30岁左右，无业，但王经济不正常，经常花很多钱。为确认王某是否从事违法犯罪活动，9月2日，带领两名女侦查人员以“求职”为名，与一名接线员见面。

震惊

每个人每天都要打500个诈骗电话

在不到10分钟的“采访”中，孙效东被这位直言不讳的接线员震惊了。“我们做的就是现在常说的电信诈骗。我们每人每天要打500个诈骗电话，月薪一万左右。”为了说服女调查员应聘，接线员还详细介绍了诈骗的详细流程、要点和注意事项。接线员怎么也想不到她的话被女调查员偷偷录了下来。

从女调查人员的“申请”过程来看，该店是以王为首的电信诈骗窝点，随后报案。市公安局对此高度重视，立即组成“9.02”专案组。

经进一步调查，专案组了解到该团伙成员众多，涉案嫌疑人分布在十几个省市，受害者涉及全国各地，涉案金额巨大，于是，专案组调集了市局刑侦分局、前山分局等十几个派出所的260余名民警参与该项目。

调查

近百万“薄利多销”的受害者遍布全国

专案组查明，王某以招聘电话接线员为名，从鞍山招聘了26名女青年，再加上两名男“管理员”，通过“套现手机积分”进行诈骗，每人每天约打500个诈骗电话。诀窍很简单，就是冒充通信运营商或合作伙伴，向手机用户谎称积分可以兑换话费和礼物，从每个受害者那里骗取积分，或者把便宜的商品兑现给用户，然后再把积分卖给国外的“积分购买者”。

“积分获取者”将这些积分转换成常规网站上的线下商店优惠券，并将其出售给“优惠券批发商”，然后“优惠券批发商”将优惠券转换成购物凭证，并将其出售给“购物凭证代理人”，后者对其进行折扣。这样，一层一层形成了诈骗的“黑链”，每一个环节都有“利润”。经初步调查，在不到两年的时间里，王等人骗了近百万人，涉案金额超过500万元。

“骗了这么多人，一个案子价值500多万？”面对记者的提问，专案组成员、市公安局刑侦分局侦查员汪哲解释说:“他们很狡猾。每个被骗受害者的积分都在几元到几十元之间。即使他们发现自己被欺骗了，也没有人为了这么少的钱报案。他们采取这种‘薄利多销’的方式，多年来一直隐瞒欺诈行为。”汪哲补充说，“从我们掌握的情况来看，他们骗术的目标都在辽宁省以外，所以这伙人很长时间没有进入我省警方的视线。”

收网

11个逮捕小组同时前往其他省份进行逮捕

经过两个多月的调查取证，去年11月7日，专案组向11个省市派出11个抓捕组，与鞍山本地抓捕王某团伙同时抓获犯罪嫌疑人38名，其中外地9名，均为男性，29名王某团伙全部落网，现场查获赃款赃物100余万元。

庭审后，王某交代，近两年来，她非法贩卖积分，赚了200多万元。为了躲避警方的袭击，她在出租店内外安装了10个视频监控摄像头，稍有动静就立即停止作案，这也导致孙效东在前期外围调查中十几次都无法掌握他们在“做什么”。

今年4月27日，经专案组补充侦查，经检察院批准，38名犯罪嫌疑人中36人被逮捕，1名孕妇和1名重病患者取保候审。