徐小琴 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

凤凰股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知已于2021年7月13日邮寄给全体董事，会议于2021年7月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由林海涛主席主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并批准了以下提案:

一、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会提名委员会进行了任职资格审查，董事会同意聘任张、朱志强为公司副总经理。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事旭、姜宁、张立军对上述议案发表了独立意见，认为张、朱志强的提名、聘任程序、任职资格和条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

江苏凤凰房地产投资有限公司董事会

2021年7月17日

附件:

简历

张，1976年3月生，汉族，江苏海安人，研究生学历，经济师，中共党员。1998年参加工作；2008年8月至2009年12月，任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任；2010年1月至2015年12月，任江苏凤凰房地产投资有限公司办公室主任、总经理助理；2016年1月至2017年12月，任江苏凤凰房地产投资有限公司总经理助理兼办公室主任、纪检监察室主任；2017年12月至2021年6月，任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪检委书记；2021年6月至今，现任江苏凤凰房地产投资有限公司党支部委员、副总经理..

简历

朱志强，1977年5月出生，江苏溧阳人，汉族，大学理科学士。曾任江苏生茂工程咨询有限公司质检员、监理工程师；南京迅基工程咨询有限公司监理；北京泰克华诚科技信息有限公司监理工程师、总工程师办公室副主任..2009年10月至2014年12月，任江苏凤凰置业有限公司专业工程师、工程技术部副经理、苏州项目工程部副经理；2015年1月至2018年12月，任江苏凤凰置业有限公司工程技术部副经理、镇江项目工程部经理；2019年1月至2021年6月，任镇江凤凰文化置业有限公司常务副总经理；2021年6月至今，现任江苏凤凰房地产投资有限公司党支部委员、副总经理..