拼多多洗钱抓获101人涉案金额14亿元牵出“第四方支付平台”巨大洗钱黑幕

2022-01-10 16:32

近日，河北邯郸磁县警方经过缜密侦查，成功打掉利用跑分网络平台，为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个，捣毁窝点12处，抓获犯罪嫌疑人30人，上网追逃6人，涉案金额高达14亿元。

河北：警方打掉特大信息网络犯罪团伙涉案金额14亿元

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今年3月中旬，河北邯郸磁县警方接到市公安局反诈骗中心推送的18个可疑手机号码后，立即组织精锐力量进行详细核查、分析研判，迅速摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹和作案规律。

河北省磁县公安局反电信网络诈骗中心中队队长孟磊:在调查此案的过程中，发现他们还利用支付宝运行子平台为赌博集团洗钱。

磁县警方立即成立专案组，通过前期线索成功挖掘出了利用跑分平台进行信息网络犯罪的特大电信诈骗团伙。

专案组奔赴安徽、广东、重庆、上海等11个省30多个城市。，并开展了集中收网，一举摧毁了犯罪团伙。经查，该团伙通过开发“跑分”网络平台吸收成员，形成“码农-码商-代理商-平台-支付渠道-网点”的闭环路径，利用“第四方支付”为赌博网站等境外非法商户提供资金支付渠道，赚取佣金，赚取利润。累计涉案资金高达14亿元，非法获利1000多万元。

犯罪嫌疑人李某：因为那时候自己在网上赌博，赌到身上都没有钱了。听同行说支付行业挺赚钱，就开始了解这一行业，就做起来了。做了半年多时间，我是码商上边的代理。

根据李的供述，他做了半年的代理人，非法获利30多万元。据调查，该案涉及1000多人。目前，案件仍在调查中。

福建南平:警方捣毁特大网络犯罪团伙

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经过两个多月的缜密侦查，今年4月底，福建南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人101名。

据了解，今年1月，南平警方依托大数据分析，发现一家名为“武空”的第四方支付平台绑定了微信、支付宝、拼多多、淘宝等大量银行卡和第三方支付账户，这些银行卡和账户存在资金异常流动。

福建省南平市公安局反诈骗综合行动中心主任:发现这个名为“吴空”的第四方支付平台存在虚假投放，大量账户被交易平台冻结，非常可疑。

经过进一步分析，南平警方发现该平台使用的商户账号均在境外登录，且关联的网站为网络赌博、网络色情等网站。

福建省南平市公安局网坛支队直属大队队长黄强:通过这个非法搭建的平台，帮助境外网络赌博、网络色情、网络诈骗等团伙洗钱，一天的流水就能通过这个平台洗近2000万元。

对此，南平警方迅速利用技术手段，锁定了涉案团伙。

4月27日，在福建省公安厅的统一指挥下，南平警方出动数百名精干警力，在南平、福州、漳州、厦门展开统一抓捕行动。此次行动共捣毁洗钱窝点31个，捣毁非法网络支付平台40个，抓获犯罪嫌疑人101人，冻结银行卡9万余张，收缴手机875部、电脑138台、车辆17辆、银行卡548张，收缴现金227万余元。

犯罪嫌疑人在说明涉案第四方支付平台成立后，通过亲戚朋友口耳相传的方式出租公民个人信息或通过黑市、黑市购买，注册第三方支付账户，帮助境外网络赌博、网络色情、网络诈骗团伙进行资金结算。目前，案件正在进一步调查中。