黑池交易 全国大清剿：北京警方抓捕数十名区块链平台负责人 附币圈可能涉嫌罪名

据《北京青年报》报道，虚拟货币的死灰复燃一直受到监管部门的高度关注。今年以来，监管部门保持高压严打态势，整治乱象。权威数据显示，2019年以来，国内已关闭6家新发现的虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大型非银行支付机构关闭近万个支付账户；在微信平台上，关闭了近300个小程序和微信官方账号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。据业内人士透露，杭州、北京先后“关闭”虚拟货币交易所，已有100多人进入起诉程序。据一位接近监管部门的消息人士透露，近日，北京警方一举破获BISS证券交易所非法数字货币诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了非法机构，为投资者敲响了警钟。

根据过去的公开资料，BISS不仅号称世界第一会员交易所，还号称“世界第一货币+货币股票交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键买入美股。货币市场的注册用户分为普通用户和VIP会员，其会员等级和相应权益根据受邀付费会员数量进行升级。BISS设计了一个类似于MLM的VIP评级系统:“货币市场会员邀请朋友成为新会员，除了佣金回扣，他们还可以获得高额的BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获得80 BISS返现；邀请2级好友成为货币市场会员可获得40 BISS返现，会员邀请返现无上限。”其整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，等级越高最多可以享受以下三个等级的返点。今天，警方将其定义为诈骗案。

相关人士表示，打着区块链旗号推广虚拟货币的活动是违法的。随着区块链科技成为社会关注的焦点，被监管部门严厉打击的虚拟货币又复活了。针对这一新情况，最近两天，不少监管部门宣布，新一轮清理整顿已在全国范围内展开。

11月22日，一位接近全国互联网金融风险专项整治小组办公室的人士表示，区块链内涵丰富，并不是指虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号的关于虚拟货币的宣传活动都是非法的。监管部门对虚拟货币投机和虚拟货币交易场所的态度没有改变。

据了解，目前监管部门已作出统筹安排，要求全国各地全面排查地方政府通过区块链开展虚拟货币投机活动的最新情况，如出现问题应尽早处理。下一阶段工作，监管部门将加大清理整顿虚拟货币和交易场所的力度，共同发现和处置。

国内组织的虚拟货币交易已经复苏

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，清理ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币，涉嫌非法销售代币和证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对中国金融市场的冲击。

此后，针对境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，监管进一步加强，从支付结算端持续加强清算整改。

然而，随着最近区块链的流行，虚拟货币卷土重来，一些非法活动有死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场上出现了“关于防范代币发行融资风险的公告已经过时”等不当言论；另一方面，虽然有些机构不涉及金钱，但它们以区块链的名义从事非法金融活动。

比如有的企业以“区块链创新”的名义在中国组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由。，以“× ×币”和“× ×链”的形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、Ethereum等虚拟货币资产；一些机构为在境外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流和交易服务，甚至一些非法机构以中国人民银行名义欺诈发行或推广法定数字货币，以“法定数字货币”为噱头欺骗投资者。

本月13日，央行官网也发布公告澄清，所谓法定数字货币发行，以及个别机构利用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易的行为，可能涉及欺诈和传销。请广大市民提高风险意识，不要偏信，防止利益受损。

全国清理整顿已经开始

最近两天，深圳、上海、北京三地监管部门重拳出击，严打非法虚拟货币，全国清理整顿的大幕已经拉开。同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，对上述非法金融活动保持警惕，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布《关于防范‘虚拟货币’违法活动的风险提示》。建议随着区块链技术的推广和宣传，近期虚拟货币投机行为有所抬头，部分非法活动有死灰复燃的迹象。根据全国互金整治办公室相关部署，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室将对上述违法行为进行调查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处理。

11月22日下午，上海金融稳定联席会议办公室和中国人民银行上海总部也表示，要加强监管，严厉打击虚拟货币交易。下一步，我们将持续监控辖区内的虚拟货币业务活动，发现问题立即处置，防患于未然。同时，这两个部门提醒投资者不要将区块链科技与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行的融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、业务失败风险、投资投机风险等。投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。投资者发现各种形式的虚拟货币业务活动以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门举报，涉嫌违法犯罪的可以向公安机关举报。

当日晚，北京青年报记者了解到，为防止虚拟货币交易中非法金融活动死灰复燃，切实保护投资者利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局和中国人民银行营业管理部坚持对上述非法金融活动“露头就打”的原则，持续保持高压监管态势。会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，全面安排辖区内虚拟货币交易场所等组织。一旦被发现，它就会按照”

据报道，中国互联网金融协会和应急中心也已开始全网搜索，及时处置新发现的国内虚拟货币交易场所、ICO活动和境外虚拟货币交易平台。同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。目前部分地区建立了技术搜索和整理系统，部分地区金融办与应急中心建立了实时技术接口，应急中心定期搜索整理有本地问题的网站，以便及时发现和处理。

区块链媒体已被一个接一个地封锁

《国家商报》记者注意到，这已经不是微信第一次封杀区块链自媒体微信官方账号。去年8月，火币资讯、深链金融、Cannon Rating、币界快递服务等著名区块链被大规模封杀出微信微信官方账号。近日，针对区块链乱象，相关监管部门已发布数篇文章进行整改。整治范围包括虚拟货币交易场所、以中国人民银行名义发行或推广法定数字货币等。

记者搜索了“币圈债券、炒币派”微信微信官方账号，都没有找到。搜索“币圈债券”时，有两个微信官方账号“币圈债券1”和“币圈债券服务号”。其中“币圈1号债券”显示“大号被封，此号为备用号”，今天上午已经发表了一篇关于区块链的文章。

早在去年8月，微信就已经进行了大规模的“封杀”，多家知名区块链被媒体封杀。当时腾讯表示，部分微信官方账号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公共信息服务开发管理暂行规定》，已被责令屏蔽全部内容，其账号被永久关闭。

区块链货币圈可能涉嫌以下罪行:

-涉嫌非法集资

在货币圈，最典型的非法集资就是集资模式，如ICO、IFO、IEO、IMO等。，这些都是以虚拟货币为载体进行的。相关融资实体违规通过出售、流通代币等方式向投资者募集资金或比特币、以太币等虚拟货币，本质上是一种未经授权的非法公共融资行为。需要注意的是，即使项目方在募集资金过程中募集比特币、以太币等虚拟货币而非法定货币，比特币、以太币作为网络虚拟资产，也会更倾向于被认定为非法集资的“资金”。当然，这也将成为后卫争论的焦点。

但另一方面，为了维持国内技术运营团队的正常开支，一般项目方往往通过交易所或OTC将募集到的比特币或Ethereum变现，将交易转换为法定货币，用于团队运营或其他用途。上述情况会更倾向于被视为通过募集和交易比特币或Ethereum来达到非法集资的目的。

“9.4”事件后，部分项目方为规避风险，为国内用户办理了“退币”。但个别项目方只是宣布“退币”，而不是主动退原地址，自愿退币的用户比例很小。因此，上述项目仍存在非法集资的风险。

-擅自发行股票、公司和企业债券罪

由于币圈的ICO和交易所直接实现了所谓的“一键货币发行”和“一步上市”，很多项目方将“价值共享”、“上市共赢”、“100倍收益”的概念卖给国内用户，使项目的代币标的物具有证券性质，在代币的发行、使用、消费和回收中，直接或间接约定了溢价回购、分红和投资返利。

-涉嫌组织和领导传销活动

从某种角度来看，“MLM”这个词通常是业内戏谑的表达。比如我今天推荐你买某个数字代币，或者我告诉你某个数字代币可能会涨，这个推荐叫MLM。

但现实中有一些项目方下沉到三四线城市做酒店会议营销，诱导一些阿姨或不合适的投资人投资或发展线下投资，从而达到非法牟利的目的。对于涉嫌开展传销活动的项目，通常需要花费50万至100万元购买一套代码作为数字代币交易所，然后以“区块链”的名义在交易所发行数字代币，以“市值管理”的名义进行价格操纵。数字代币投放交易所后，项目方会大量雇人在三四线城市推送，打着收入多少倍、分红多少稳定的幌子拉投资、发展线下投资。目前此类传销币已受到刑事监管，如广东普洱币。

-涉嫌开设赌场

世界杯期间，智力竞赛赌博项目大受欢迎，许多建立网上赌场的帮派或组织通过结合区块链制造了一波噱头。甚至一些上市公司，尤其是游戏行业的上市公司，也纷纷一头扎进“游戏+区块链”项目，通过区块链的概念改造了一些“赛马”、“吃角子老虎机”、“黑池交易”等游戏，诱导大量国内用户参与。

为了提高用户和交易的活跃度，国内一些公链以所谓的“游戏化”方式开发所谓的菠菜DAPP。在一些海外项目中，为了解决海外支付和外汇管制的问题，一些数字代币通过国内代理商出售或分销，这些数字代币被用作赌博筹码，以实现在中国开设和经营网上赌场的目的。

-涉嫌洗钱

就市场上大多数交易所或大型场外交易而言，它们的KYC只能达到非常初步的水平。例如，一些交换规则要求用户在实名注册系统中注册。如果用户是实名注册的，他/她将被允许转移和提取大量现金。如果他/她没有实名登记，每天的转账和取款金额将受到限制。在实名注册过程中，面对来自世界各地的用户，大多数交易所只能要求注册用户持身份证或护照拍照上传，实现初级实名认证。交易所不能由用户面签，不能与金融行业常用的“姓名、公民身份号码、手机号码、银行卡四要素”绑定验证。追踪和检查比特币、以太币或其他数字代币交易来源的合法性是不可能的。因此，在上述类似交易中，国内银行卡不时被公安冻结，且往往伴随着电信诈骗、非法集资等上游犯罪。

-涉嫌非法经营

全球数字代币交易中存在两种套利空:支付套利和外汇套利。

因此，地下钱庄利用数字货币洗钱，非法从事资金支付结算业务，非法买卖外汇。无论是以“人民币-数字代币-美元”的形式进行境内外交易，还是以数字代币支付结算境内境外交易，均涉嫌构成非法经营。

数字货币的场外交易也可能涉嫌构成非法经营。

根据人民法院2019年7月的报告，“曾某以承诺数字货币只涨不跌为由，非法出售虚拟数字货币。近日，江西省金溪县人民法院审结此案，以非法经营罪判处被告人曾某有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。经审理查明，被告人曾某明知其持有的万国资产虚拟数字货币在国内无法出售，仍于2018年2月向被害人余某、洪某、洪某某介绍万国资产虚拟数字货币，并承诺数字货币只涨不跌。洪某某决定购买5001数字货币，并通过其账户向曾某转账3万元。曾某承诺向洪某某购买的数字货币需要在100天内返还，每日返还1%。之后，余某、洪某、洪某某等人介绍或帮助亲属向被告人曾某购买虚拟数字货币，总金额约66.4万元。此外，经查明，被告人曾某于2018年4月向欧某出售2000张“万国资产”虚拟数字货币，价值23000余元。法院经审理认为，被告人曾某明知其持有的世界联合资产虚拟数字货币不能在中国境内销售，但仍将其出售给他人，严重扰乱了市场经济秩序，其行为构成非法经营罪。被告人曾某能如实供述自己的犯罪事实，情节坦白，可以依法从轻处罚。被告人曾某有退赃情节，可以酌情从轻处罚。法院查明上述事实后，依法作出上述判决。"

-涉嫌欺诈

一些项目方、代理投资者或做市商等。，通过虚构事实，伪造“奢侈品创始团队”，假借各种国内外政府官方信息，大肆宣传“保底收入”，诱导超高回报，并以为自己会收获“智商税”。或者，通过交易导师、小组学习等。，诱导投资者投资数字代币，然后通过价格操纵、“货币管理”或“反向操作”

-涉嫌侵犯公民个人信息

在一些区块链项目的冷启动期间，为了在短期内获得大量的初始用户，不可避免地会通过撞数据库的方式拖其他项目方的数据库，或者从灰黑产品中买卖相关精准用户的个人信息。它还通过所谓的“candy 空投资”获取大量用户个人信息，然后转售或用于其他非法目的。一些区块链项目打着“数据平等”、“数据所有权”的旗号，在未经用户充分授权或严重超越必要性原则的情况下，抓取大量数据，非法获取公民个人信息。

-涉嫌帮助信息网络犯罪活动

一些技术服务提供商、项目包装商、流量媒体、承销和投资机构等。，明知这些项目方通过ICO或货币发行方式聚敛财富、非法获利，“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助”，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。所以微信微信官方账号在某些币圈被封杀是幸运的。如果深入研究，必然会有构成刑事犯罪的嫌疑。

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